08年度審計(jì)報(bào)告摘錄八:發(fā)現(xiàn)并移送重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索119起,涉案人員221人
一年來(lái),審計(jì)發(fā)現(xiàn)并向有關(guān)部門移送重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索119起,涉案人員221人,其中廳局級(jí)42人。審計(jì)署將上述案件線索移送紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)后,有關(guān)部門正依法依紀(jì)立案查處。
從審計(jì)發(fā)現(xiàn)的案件線索情況看,大都具有違法犯罪主體侵占和轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)以牟取非法利益的特征,但犯罪形式、手段和方法隱蔽多樣,主要表現(xiàn):
一是濫用職權(quán)、違規(guī)決策以牟取小團(tuán)體或個(gè)人利益。如首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司原董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理李培英利用職務(wù)之便,為有關(guān)單位在資金拆借和銀行貸款擔(dān)保等方面謀取利益,索取或收受有關(guān)單位和個(gè)人款項(xiàng)折合人民幣2661萬(wàn)元,并轉(zhuǎn)移侵占公司資金8250萬(wàn)元。此問(wèn)題移送有關(guān)部門查處后,李培英一審被判處死刑。
二是相互串通轉(zhuǎn)移侵占國(guó)有資產(chǎn)。這類案件多屬于“窩案”、“串案”。如某集團(tuán)公司原總經(jīng)理李某伙同該公司3家所屬企業(yè)的多名管理人員,在2002至2004年間侵占、轉(zhuǎn)移和挪用企業(yè)國(guó)有資金1800多萬(wàn)元。
三是虛構(gòu)交易、虛假擔(dān)保、違規(guī)操作甚至內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行貸款。如某擔(dān)保公司總裁趙某等人利用虛假注資成立的公司從事非法擔(dān)?;顒?dòng),與企業(yè)聯(lián)手從多家銀行騙取大量貸款,截至2008年5月有17.3億元銀行資金面臨風(fēng)險(xiǎn)。
四是利用專業(yè)優(yōu)勢(shì)或內(nèi)幕信息操縱股價(jià)從中牟利。這些案件中,有的涉及上市公司高管,有的涉及股評(píng)專家,有的是上市公司與其關(guān)聯(lián)公司聯(lián)手操縱股價(jià)。如北京首放投資顧問(wèn)有限公司原董事長(zhǎng)汪建中2007年以來(lái),借向社會(huì)公眾推薦股票之機(jī),先買入證券,然后通過(guò)“北京首放”網(wǎng)頁(yè)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布買入該證券的投資建議,為其持有的證券渲染造勢(shì),在投資建議發(fā)布的次日再將持有的證券賣出從中牟利。此線索移送查處后,汪建中的1.25億元違法所得被沒(méi)收,并被罰款1.25億元,終身禁入證券市場(chǎng)。
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